Казахстанец заработал 1,9 млрд тенге на незаконной торговле криптовалютой

Жителя Костанайской области осудили за незаконный оборот цифровых активов и легализацию преступных доходов. По данным прокуратуры, за несколько лет он получил свыше 1,9 млрд тенге незаконного дохода, передает Liter.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном органе, 14 июля 2026 года приговор в отношении 28-летнего мужчины вступил в законную силу. Суд назначил ему 2 года лишения свободы с конфискацией имущества и запретил в течение 7 лет заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом.

Следствием установлено, что с 2020 по 2024 год осужденный без соответствующего разрешения организовал на платформе Binance незаконную торговлю необеспеченными цифровыми активами в формате P2P.

Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого фигуранта, так и на его родственников и других лиц.

По данным прокуратуры, в результате незаконной деятельности мужчина получил доход на сумму более 1,9 млрд тенге. Чтобы скрыть происхождение средств, он размещал их на депозитах банков второго уровня.

По иску прокуратуры суд взыскал с осужденного в доход государства всю сумму незаконно полученного дохода – свыше 1,9 млрд тенге.

Кроме того, в доход государства конфискованы 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля, а также цифровые активы стоимостью 7,9 тысячи долларов.

Читайте также:

Прямые договоры на электричество до 10 лет: в РК поддержат крупных цифровых майнеров