В Актау завершилось громкое дело о мошенничестве, в центре которого оказалась бухгалтер, превратившая систему социальных выплат в источник незаконного дохода. Приговор уже вступил в законную силу, передает Liter.kz.

Расследование провел Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области. По данным следствия, женщина, обладая профессиональными знаниями, выстроила схему получения завышенных пособий для беременных.

”С целью привлечения участников она использовала социальную сеть Instagram, представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагая помощь в их оформлении с обещанием значительного увеличения пособий. Для реализации схемы зарегистрированы на родственников и знакомых ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах. При этом отдельные предприниматели после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений”, – рассказали в пресс-службе АФМ.

Общий ущерб государству составил 146 миллионов тенге. На незаконно полученные средства фигурантка приобрела трехкомнатную квартиру. В ходе следствия на недвижимость был наложен арест.

Суд признал ее виновной и назначил наказание – 5 лет лишения свободы. Квартира конфискована в доход государства.