Денежные переводы: новые правила коснутся только госслужащих

Проект приказа об утверждении критериев денежных переводов физических лиц, имеющих признаки получения дохода от предпринимательской деятельности, вынесло на публичное обсуждение Министерство финансов РК, передает Liter.kz.

Документ опубликован на сайте Открытые НПА. Обсуждение проекта продлится до 2 марта.

Критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физлиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от предпринимательской деятельности, является получение одним физлицом в течение трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на текущий банковский счет, – говорится в документе.

Ведомство также утвердит правила и сроки представления сведений о таких операциях от банков второго уровня в налоговые органы, а также форму этой отчетности.