Деятельность группы лиц, выстроивших схему незаконного доступа к банковским счетам граждан и проведения через них преступных финансовых операций, пресечена в ЗКО, передает Liter.kz.

Как сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, подозреваемый Вейднер Т. Е. организовал и координировал механизм использования счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. Для реализации схемы он привлекал так называемых дропперов – лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, а также распределял роли между участниками. По данным следствия, участники схемы получали от 200 до 350 долларов США за участие в противоправной деятельности.

”Так, в октябре 2025 года на имя одного из студентов г. Уральска открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы. Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж. Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции. После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений. Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов”, – рассказали в АФМ.

Организатор схемы заключен под стражу. В отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ подчеркивают, что участие в схемах дропперства, включая передачу доступа к банковским счетам третьим лицам, является уголовно наказуемым деянием. Граждан призывают проявлять бдительность и не предоставлять свои финансовые данные посторонним.

Ведомство также напоминает, что в соответствии с законодательством лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.