В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды, деятельность которых раньше была пресечена, передает Liter.kz.

Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, пресечены такие финпирамиды, как LV Force, World Business Consulting, TheFinico, Caspian Crocus, B2B Jewelry, “ПК Елімай-2019", "Мебельный проект Нур", "Лидер", "Лидер капитал-168", "Нарымбетова", Hermes-LTD и многие другие.

Раскрученные наименования используют нечистые на руку люди, демонстрируя мнимую стабильность лжеинвестиционной деятельности. 

Они реализовали преступные схемы отъема средств у граждан, прикрываясь различными видами деятельности от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости, – написано в сообщении.

В АФМ также отметили, что, несмотря на то, что компании являются финансовыми пирамидами, а население теряет свои сбережения, некоторые граждане продолжают вкладывать деньги, принимая рекламные акции преступников за честный вид заработка.

В этой связи Агентство по финансовому мониторингу делает акцент на раннюю превентивную работу, проводит уроки финансовой безопасности и грамотности среди школьников и студентов, применяет современные технологии для выявления сайтов и аккаунтов с признаками финансовых пирамид.