В Западно-Казахстанской области сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры проводят расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в организации незаконной микрофинансовой деятельности, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

Согласно данным следствия, в течение пяти лет злоумышленники вели деятельность под брендом “Быстрые деньги”, не имея соответствующей лицензии. Через разветвленную сеть филиалов в Уральске они заключили с гражданами договоры займа на сумму более 1,5 млрд тенге.

Согласно схеме, проценты по займам оформлялись как отдельные договоры об оказании “консультационных услуг” с юридическим лицом, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. Заемщики фактически платили по 1,5% в день — это в пять раз превышает установленный законом лимит в 0,3% в день.

Таким образом, вместо прозрачных финансовых отношений клиенты попадали в долговую ловушку. Всего было выдано более 47 тысяч микрозаймов под завышенные ставки. Предварительный ущерб, нанесенный населению, оценивается в 917 миллионов тенге.

С санкции суда арестовано имущество подозреваемых — коммерческое здание и квартира. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Читайте также:

Штрафы ввели за недостоверную рекламу микрокредитов в Казахстане.

Микрокредиты в Казахстане: что нужно знать.

Запрет на взимание неустоек вводят по микрокредитам в Казахстане.