Наркокартель отмывал деньги через криптообменник в Казахстане - КНБ

Комитет национальной безопасности Казахстана провел спецоперацию, где впервые нейтрализована “обнальная криптоплощадка”, которую использовали наркогруппировки для отмывания денег, передает Liter.kz.

Спецоперацию в ведомстве начали еще в январе этого года, когда была ликвидирована крупная подпольная нарколаборатория. Отсюда психотропные вещества отправляли в Казахстан, Узбекистан и Россию. Тогда из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.

Далее нужно было установить, каким образом наркогруппировки выводят заработанные преступным путем деньги за границу.

Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников, – рассказали в КНБ РК.

По итогам проведенной работы организаторов и пособников преступной схемы задержали, а в доход государства обратили 68 млн тенге в криптовалюте, полученных от наркодеятельности.