Мошенники обманули банк на восемь миллионов тенге в Туркестанской области
Банк написал заявление в полицию.
Мошенник через интернет-банкинг регистрировал онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров, передает Liter.kz cо ссылкой на Polisia.kz.
В управление полиции Абайского района ДП города Шымкента служащие банка написали заявление. По их словам, неизвестные с июня по сентябрь прошлого года нанесли банку ущерб в размере свыше восьми миллионов тенге.
Мошенники через интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. Далее якобы совершали покупку на крупную сумму. При поступлении денег на счет “индивидуального предпринимателя” сразу же снимали наличность и оформляли возврат купленного товара. Поскольку вся операция проходила через банк, согласно договору, если на счете ИП не хватит суммы, то возврат денег осуществлялся банком. За три месяца злоумышленникам удалось провернуть девять таких афер, – говорится в сообщении МВД.
По данному обращению следователи зарегистрировали уголовное дело по части 3 статьи 190 “Мошенничество, совершенное неоднократно”.
Стражи порядка выявили владельцев лжепредпринимательства, а также якобы покупателей, через которых вышли на след подозреваемого. Все свидетели указали на то, что их общий знакомый часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом.
Злоумышленником оказался молодой мужчина, житель Туркестанской области. Свою вину он признал. За совершенное преступление ему грозит ограничение свободы от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок.
