Казахстанцы подарили финансовым пирамидам 22 млрд тенге

На компании "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и "Выгодный заем" завели 32 уголовных дела. Все они признаны финансовыми пирамидами, и доверчивые казахстанцы отдали им суммарно 22 миллиарда тенге, передает Liter.kz.

Об этом 15 сентября на онлайн-брифинге заявил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов,

В настоящее время следственный департамент МВД расследует 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид. Так, например, по ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate ломбард"  поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших. Причиненный материальный ущерб оценили в 22 миллиарда тенге.

В отношении руководителей этих организаций зарегистрированы 32 уголовных дела. К ответственности привлечено 51 подозреваемое лицо. Еще семеро в розыске.

"У подозреваемых изъято свыше 70 миллионов тенге наличными. При проведении следственных действий следственной оперативной группой МВД установлено, изъято и арестовано имущество подозреваемых на сумму два миллиарда тенге. В суде будет принято решение по возврату потерпевшим лицам", - сказал спикер.

В целом, по его словам, с начала 2020 года органы внутренних дел расследовали 217 уголовных дел по организации и созданию финансовых пирамид. Из них 116 дел направили в суд.