В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, передает Liter.kz.

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников.

“Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тысяч долларов США (285,6 млн тенге) и заморожены 120 тысяч долларов США (62 млн тенге). АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях”, – сообщает пресс-служба АФМ.

Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.

Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.