Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило, что департаментом по городу Астане  задержан руководитель ТОО “Ас-Ай” Аскар Омар, передает Liter.kz.

Утверждается, что Омар при взыскании с АО “Пассажирские перевозки” якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.

В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов  тенге, – уточняется в сообщении.

На похищенные средства мужчина приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 миллионов тенге и автомашину Range Rover за 60 миллионов тенге.

Наряду с этим Аскар Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 миллиарда тенге.

В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 миллиона тенге.