В Казахстане большинство аудиторских организаций, которые должны сообщать о нарушениях в финансовой деятельности компаний и подозрительных денежных операциях, не выполняют свою работу. К такому выводу пришли в Агентстве по финмониторингу после проверок, передает Liter.kz. 

Организации, осуществляющие аудит, входят в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Всего в Казахстане 484 аудиторских организации, и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.

Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия. Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры, – передали в пресс-службе АФМ РК. 

Даже из зарегистрированных аудиторских организаций в системе сбора данных агентства только меньшая часть направляет сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний. 

Результаты проверок направили в Комитет внутреннего государственного аудита, который регулирует деятельность аудиторских организаций, для последующей проверки и принятия необходимых мер.