Обменники в Кыргызстане будут проверять происхождение денег клиентов, в том числе иностранцев

Национальный банк Кыргызской Республики утвердил новые правила для обменных бюро. С 14 января при крупных или нестандартных операциях обменники вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег, как граждан Кыргызстана, так и иностранцев, передает Liter.kz со ссылкой на 24.kg.

Документ направлен на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием незаконной деятельности и приводит правила Нацбанка КР в соответствие с обновленным законодательством и международными стандартами.

Какие обязательства вводятся для обменных бюро:

• проверка клиентов, в том числе иностранцев и их документы;
• уточнение источника средств (при необходимости);
• уделение особого внимания к крупным и необычным операциям;
• приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом НБ КР;
• хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.

Новые правила вступают в силу 14 января.

Читайте также:

Курс доллара резко вырос в Казахстане