Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане завершил расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в организации работы незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames, а также их зеркальных сайтов, передает Liter.kz.

По материалам дела, для приема ставок использовали платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалюту. Операции проводили под видом законной букмекерской и другой предпринимательской деятельности.

По данным следствия, через электронные терминалы прошло более 188 млрд тенге. Для легализации доходов использовали подконтрольную компанию. На ее счета по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых.

Следствие также установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT (около 8,5 млрд тенге). С санкции суда арестовали три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

В отношении трех подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, еще троим назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана разглашению не подлежит.

Читайте также:

Женщина продала знакомых в мошеннический центр Мьянмы

Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества при покупке зимних шин

Продал поддельные билеты на концерт и исчез: в Астане осудили мошенника из Threads