Новости Казахстана Главные новости Новости мира Политика Экономика Бизнес Коррупция Деньги

Фиктивные счет-фактуры на 1,4 млрд тенге выписывала преступная группа в СКО

Два года ОПГ функционировала в Петропавловске. 

08.06.2022, 10:51
Фиктивные счет-фактуры на 1,4 млрд тенге выписывала преступная группа в СКО
kaztag.kz

Факт системного обналичивания денег с банков второго уровня установил департамент Агентства по финмониторингу по СКО, передает Liter.kz.

В Петропавловске с 2018 по 2020 год мужчина организовал и руководил ОПГ, которая предоставляла услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур. Фактически никакие работы не выполнялись. Через подконтрольные мужчине коммерческие компании удалось выписать счетов-фактуру на 1,4 миллиарда тенге.

Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде пяти и шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений, – добавили в пресс-службе Агентства по финмониторингу. 

Новости партнеров
×