Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: istockphoto.com
Агентство по финансовому мониторингу (AФМ) объявило в международный розыск двух граждан, передает Liter.kz.
АФМ объявлены в розыск:
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.Фото: кадр из видео
Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.Фото: кадр из видео
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно).
“Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан”, – отметили в АФМ.
Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств. С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо – ТОО “Бонами”, получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом “PIN-UP.KZ”.
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО “Gold Pay” и ТОО “Cyber Pay” (впоследствии – ТОО “Pinnacle Financial Solutions”), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
“Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть”, – говорится в сообщении.