Фото: pexels.com
В Карагандинской области мужчина занимался незаконным предпринимательством с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023-го составила более 205 тысяч долларов, или почти 95 миллионов тенге. Подозреваемый продавал криптовалюту через переводы на бирже BINANCE на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.
Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось, – говорится в сообщении.
Департамент АФМ по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование.