Новости Казахстана на Литере
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • 30-летие независимости Казахстана
Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • 30-летие независимости Казахстана
Нет результатов
Смотреть все результаты
Liter.kz
Нет результатов
Смотреть все результаты
Главная Главные новости

Полиция расследует дело об исчезновении 1,5 миллиарда долларов из банков Казахстана

В деле, возможно, замешан Мухтар Аблязов.

Елбол Каримов
17 февраля, 2020
Главные новости, Бизнес, Деньги, Новости Казахстана, Право, Происшествия, Цены, Экономика
Полиция расследует дело об исчезновении 1,5 миллиарда долларов из банков Казахстана

©The Rahnuma Daily

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) Государственной полиции расследует дело об исчезновении около 1,5 миллиарда долларов США из казахстанского банка через банки в Латвии, сообщает baltictimes.com.

ЧИТАЙТЕТАКЖЕ

Токаев заявил, что нефтегазовая отрасль играет важную роль в развитии Казахстана

«Adaldyq alańy»: от проекта к общенациональному движению

После мирового кризиса в 2009 году крупнейший банк Казахстана, БТА Банк, был национализирован. Во время национализации выяснилось, что около шести миллиардов долларов США исчезло из банка, а часть денег была переведена в оффшорные компании через латвийские банки.

Полиция не раскрывает, какие действия проводятся в Латвии в связи с отмыванием денег, но уходящий в отставку начальник государственной полиции Интс Кузис подтвердил, что в этом отношении продолжается расследование.

Согласно документам, переводы денег оффшорным компаниям осуществлялись через Baltikums Bank и Trasta Komercbanka (TKB). Сотрудничество с обоими латвийскими банками активно с 2001 года.

Сотрудники БТА Банка сообщили, что председатель правления ТКБ Виктор Зимелис в 2005-2008 годах часто встречался с Мухтаром Аблязовым, владельцем БТА Банка.

Согласно документам расследования, в 2009 году Аблязов уже скрывался в Лондоне, где встретился с Зиемелисом и акционером TKB Игорсом Буймистерсом, чтобы обсудить, как разморозить 77 миллионов долларов США из банка. Была достигнута договоренность о том, что ТКБ поможет разморозить активы, а Аблязов купит облигации ТКБ за три миллиона евро. По сообщениям, сделка была успешной., Но нет никакой информации, были ли подкуплены какие-либо представители финансового контроля.

 
Теги: банкДеньгиКазахстан
Загрузка...
 
Предыдущая новость

Экономика Казахстана может серьезно пострадать из-за коронавируса

Следующая новость

Двухлетняя девочка спасла мать от смерти благодаря Facebook

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

В Алматы грузовик врезался в скорую с пациентами
Новости Казахстана

В Алматы грузовик врезался в скорую с пациентами

3 марта, 2021
Тело пропавшей в Актау девушки нашли близ набережной
Новости Казахстана

Тело пропавшей в Актау девушки нашли близ набережной

3 марта, 2021
Пьяный водитель сбил четырех девочек: Президент взял на контроль дело о ДТП
Новости Казахстана

Пьяный водитель сбил четырех девочек: Президент взял на контроль дело о ДТП

3 марта, 2021
Токаев заявил, что нефтегазовая отрасль играет важную роль в развитии Казахстана
Новости Казахстана

Токаев заявил, что нефтегазовая отрасль играет важную роль в развитии Казахстана

3 марта, 2021
Загрузить ещё

ГЛАВНОЕ

Пьяный водитель сбил четырех девочек: Президент взял на контроль дело о ДТП

Пьяный водитель сбил четырех девочек: Президент взял на контроль дело о ДТП

3 марта, 2021

В Казахстане изменили правила приема детей в первый класс

Обильные снегопады и дожди ожидаются в Казахстане 4-6 марта

Выбираем лучшего гинеколога Нур-Султана и Алматы. Советы для женщин

Токаеву доложили, как идет досрочное частичное изъятие пенсий в Казахстане

Пьяный сельчанин сбил четырех маленьких девочек в Алматинской области

Лента новостей

Казахстанец сенсационно обыграл седьмую ракетку мира

3 марта, 23:44

В Алматы грузовик врезался в скорую с пациентами

3 марта, 22:56

Тело пропавшей в Актау девушки нашли близ набережной

3 марта, 22:08

Пьяный водитель сбил четырех девочек: Президент взял на контроль дело о ДТП

3 марта, 21:32

Токаев заявил, что нефтегазовая отрасль играет важную роль в развитии Казахстана

3 марта, 20:58

«Adaldyq alańy»: от проекта к общенациональному движению

3 марта, 20:32

Еще один казахстанец стал гостем Дудя

3 марта, 20:24

ПОПУЛЯРНОЕ

Гибель семьи из-за травли клопов: подробности трагедии в Актау
Новости Казахстана

Гибель семьи из-за травли клопов: подробности трагедии в Актау

2 марта, 2021
Названо лекарство, которое спасает больных коронавирусом от смерти
Новости мира

Названо лекарство, которое спасает больных коронавирусом от смерти

1 марта, 2021
Скандал в «Казпочте»: деньги украли со счетов сельчан в ЗКО
Новости Казахстана

Скандал в «Казпочте»: деньги украли со счетов сельчан в ЗКО

3 марта, 2021

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания №16475-СИ от 24.04.2017 г. Выдано Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан.

Информационная продукция данного сетевого ресурса предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше.

Контакты редакции:

010017, г. Нур-Султан, пр. Кунаева, 12/1. Тел./ факс: +7 (7172) 76-84-66. liternews@mail.ru
Яндекс.Метрика

Последние новости

Казахстанец сенсационно обыграл седьмую ракетку мира

В Алматы грузовик врезался в скорую с пациентами

Тело пропавшей в Актау девушки нашли близ набережной

Головные партнеры:

NurMedia Nur otan
  • Об издании
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Архив номеров

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.

Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • 30-летие независимости Казахстана

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.