Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) Государственной полиции расследует дело об исчезновении около 1,5 миллиарда долларов США из казахстанского банка через банки в Латвии, сообщает baltictimes.com.
После мирового кризиса в 2009 году крупнейший банк Казахстана, БТА Банк, был национализирован. Во время национализации выяснилось, что около шести миллиардов долларов США исчезло из банка, а часть денег была переведена в оффшорные компании через латвийские банки.
Полиция не раскрывает, какие действия проводятся в Латвии в связи с отмыванием денег, но уходящий в отставку начальник государственной полиции Интс Кузис подтвердил, что в этом отношении продолжается расследование.
Согласно документам, переводы денег оффшорным компаниям осуществлялись через Baltikums Bank и Trasta Komercbanka (TKB). Сотрудничество с обоими латвийскими банками активно с 2001 года.
Сотрудники БТА Банка сообщили, что председатель правления ТКБ Виктор Зимелис в 2005-2008 годах часто встречался с Мухтаром Аблязовым, владельцем БТА Банка.
Согласно документам расследования, в 2009 году Аблязов уже скрывался в Лондоне, где встретился с Зиемелисом и акционером TKB Игорсом Буймистерсом, чтобы обсудить, как разморозить 77 миллионов долларов США из банка. Была достигнута договоренность о том, что ТКБ поможет разморозить активы, а Аблязов купит облигации ТКБ за три миллиона евро. По сообщениям, сделка была успешной., Но нет никакой информации, были ли подкуплены какие-либо представители финансового контроля.
