Атырауские полицейские задержали в Алматы учредителя ТОО «Нур-Али Капитал», который обманным путем завладел движимым имуществом и денежными средствами вкладчиков, передает «Акжайык».

Он находился в розыске с февраля этого года. Как сообщил заместитель начальника ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев, ранее в отношении задержанного следственный суд Атырау заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследует Департамент полиции Атырауской области. Ход расследования находится на контроле МВД.

В феврале этого года полиция начала проверку деятельности ломбарда данной компании после многочисленных заявлений потерпевших.

По неофициальным данным, число пострадавших от действий ТОО «Нур-Али Капитал» в Атырау составляет более 300 человек, а общий ущерб превышает полмиллиарда тенге.

По словам потерпевших, работа велась по следующей схеме: ломбард выкупал в рассрочку до трех месяцев автомобиль или недвижимость на 20% дороже рыночной стоимости.

Затем они заключали договор с нотариусом, где указывалось, что ломбард гарантирует выплатить деньги в течение нескольких месяцев. Кроме того, можно было вложить деньги под 30-40 % в месяц. Своих денег «с процентами» никто из обманутых клиентов так и не увидел.

17 июня стало известно, что в Москве задержали организатора казахстанской финансовой пирамиды «Гарант-24». Его подозревают в хищение денег у вкладчиков по делу финансовых пирамид «Гарант-24», «Выгодный займ» и «Estate Lombard».

Известно, что в ТОО «Гарант 24 Ломбард» перепродавали имущество граждан и присваивали себе их обналиченные деньги. Сумма ущерба составляет более восьми миллиардов тенге.

В марте в Бишкеке задержали другого беглого мошенника - директора ТОО «Еstate Ломбард» Асета Ыскакова.

В общей сложности более двух тысяч казахстанцев стали жертвами финансовым пирамид. Полицейские  зарегистрировали 22 уголовных дела по фактам мошенничества и создания финансовых пирамид.