Разыскиваемую главу финпирамиды The Finiko доставили из Турции в Казахстан

Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, которая с 2022 года находилась в международном розыске, вернули из Турции в Казахстан. Операцию провели департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры, передает Liter.kz.

Как установило следствие, The Finiko не занималась реальной предпринимательской или инвестиционной деятельностью. Деньги участникам, которые уже вложились в схему, выплачивались за счет средств новых вкладчиков. Таким образом создавалась видимость работающей и прибыльной инвестиционной системы. Получая выплаты, ранее привлеченные участники могли убедиться в ее доходности, что, в свою очередь, способствовало дальнейшему привлечению денег граждан.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемая, являвшаяся руководителем структурного подразделения The Finiko, привлекла в финансовую пирамиду более 160 млн тенге средств вкладчиков.

“Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге. Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества”, – сообщает ведомство.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.