Руководителей двух финпирамид с оборотом в сотни миллионов тенге осудили в Астане

2 марта 2023 года районный суд № 2 Сарыаркинского района Астаны вынес обвинительный приговор в отношении граждан Т. и С. за руководство финансовыми пирамидами MMK Investment и Eden Life7, передает Liter.kz.

С ноября 2020 года по январь 2022 года подсудимые руководили финпирамидами и распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о якобы реальных инвестиционных программах, агитировали потенциальных вкладчиков внести денежные средства в компании. Сумма привлеченных средств составила более 718 миллионов тенге и 691 тысячи долларов.

34 потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 164 миллионов тенге.

Прокурор просил назначить Т. и С. наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Подсудимые свою вину не признали. Сторона защиты просила уголовное дело прекратить либо назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшие требовали для подсудимых лишение свободы и взыскание ущерба. Вину руководителей финпирамид доказывают показания потерпевших и свидетелей, экономические экспертизы и другие материалы дела.

Санкция  пункта 2) части 3 статьи 217 УК РК “Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой” предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу не имеется. Т. приговорили к шести годам лишения свободы. Учитывая возраст и состояние здоровья второй подсудимой С. — 65 лет, ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Осужденные лишены права занимать руководящие должности в финансовых организациях и в организациях по привлечению денежных средств граждан сроком на семь лет. Гражданские иски отдельных потерпевших о взыскания имущественного ущерба удовлетворены, часть — оставлены без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства (ввиду ненадлежащего оформления исковых заявлений и невозможности определения суммы полученных возвратов), — объяснили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.