Крупную строительную аферу выявили в Северо-Казахстанской области

К длительным срокам заключения приговорили руководителей строительной компании в Северо-Казахстанской области, которые оставили без крыши над головой несколько десятков жителей Петропавловска. Мошенники продавали квартиры в непостроенном доме. Доверие вкладчиков вызвало то, что договоры купли-продажи они заключали через АО ДБ "Сбербанк", передает Liter.kz. 

Квартирный вопрос – один из самых острых в Петропавловске. Тысячи людей насчитывает очередь из горожан, которые имеют право на получение квартир из государственного жилого фонда. Но еще больше людей самостоятельно пытаются решить проблему. Именно такие люди в октябре 2020 года решили вложиться в строительство 60-квартирного четырехэтажного дома по улице Н. Назарбаева. Строители обещали сдать дом в кратчайшие сроки и уже в первом квартале 2021 года вручить им ключи от новеньких квартир. Чрезвычайную скорость строительства они объясняли применением новейших технологий.

Между тем, как было установлено судом, этот "скорострой" учредитель ТОО "Би электро" Юрий Бородин задумал, будучи в чрезвычайно стесненных финансовых обстоятельствах.

"Согласно договору займа от 2 августа 2019 года подсудимый Бородин Ю.Н. взял в долг у Бутова Ю.Б. 50 миллионов тенге, позже, на судебном заседании, пояснив, что данные денежные средства пошли на погашение задолженности по заработной плате перед работниками ТОО в тот период. В связи с невыполнением своих договорных обязательств перед Бутовым Ю.Б. 1 сентября 2020 года нотариусом предъявлена исполнительная надпись о взыскании с подсудимого Бородина Ю.Н. в пользу Бутова Ю.Б. суммы основного долга в размере 50 миллионов тенге, расходы по совершению исполнительной надписи в размере 101 389 тенге", – говорится о начале этой авантюрной истории в приговоре Петропавловского городского суда.

А "привлечение денежных средств" жителей Петропавловска, которые хотели приобрести жилье в новом доме, началось уже в октябре 2020 года. Причем Бородин так спешно начал продавать квартиры (ведь кредиторы поджимали), что не имел на тот момент ни земельного участка для строительства дома, ни проектно-сметной документации, ни разрешительных документов на строительство!

Горожане выстроились в очередь за квартирами в несуществующем доме, ведь договоры купли-продажи оформлялись не где-нибудь в подворотне или офисе компании на какой-то дальней улице, а в местной "дочке" АО "Сбербанк". Кто-то заплатил 50% от стоимости будущей квартиры, а кто-то отдал и все 100! У одних покупателей были сбережения на приобретение нового жилья или расширение жилплощади, а другие – продали свое единственное жилье, решив пожить пока в арендованных квартирах. Ведь им пообещали, что строительство не займет много времени.

Денег на все не хватает

Суд установил, что Юрий Бородин был должен не только кредитору Бутову, и не только 50 миллионов тенге. У него были многочисленные долговые обязательства перед столькими физическими и юридическими лицами, что, будучи единственным учредителем и директором ТОО, Бородин решил поставить на "капитанский мостик" работавшего у него простого инженера Станислава Гусева. Чтобы самому не светиться, потому в таком случае поступающие деньги могли бы пойти в счет уплаты долгов.

"Земельный участок и вся документация, полученная подсудимыми для строительства дома, были приобретены после того, как потерпевшие начали вносить свои денежные средства по договорам купли-продажи квартир. Лишь 28 декабря 2020 года было изменено целевое назначение данного земельного участка и получен акт на земельный участок. Архитектурно-планировочное задание на проектирование получено подсудимыми лишь 6 января 2021 года в отделе строительства города Петропавловска. Эскизный проект согласован, экспертиза пройдена, и подано уведомление о начале строительства в УГАСК также лишь в феврале 2021 года", – говорится в материалах суда.

Строить дом, который обещали сдать в первом квартале 2021 года, ТОО начало только весной этого года! Но полученных от покупателей квартир денег не могло хватить на стройку, слишком много расходов было у запутавшихся в долгах господ Гусева и Бородина. К тому же параллельно со строительством в Петропавловске у компании были еще объект в Зеренде и множество других обязательств. В том, куда и как тратили деньги горе-строители, в ходе расследования разбирались привлеченные многочисленные эксперты и специалисты. Они установили, что, помимо погашения долгов и кредитов, учредитель и директор тратили деньги и на личные нужды. Вот один из примеров, приведенных судом.

"Согласно выписке АО "Каспи Банк" от ТОО "Би электро" выдано Гусеву С.И. под отчет 10 августа 2021 года один миллион тенге, под отчет 200 тысяч тенге 12 августа 2021 года, 27 августа 2021 года в сумме 400 тысяч тенге, 16 июня 2021 года – 2 млн 100 тыс. тенге, 24 июня 2021 года – 500 тысяч тенге, 3 июля 2021 года – 500 тысяч тенге, 4 августа 2021 года – 600 тысяч тенге, и в эти же дни отмечены факты оплаты подсудимым товаров и услуг в супермаркетах и кофейнях, на букмекерских сайтах", – говорится в материалах, озвученных в суде.

Вина подсудимых доказана

Строительно-монтажные работы на строительстве злосчастного дома неоднократно останавливали из-за выявленных нарушений. Согласно последнему отчету технадзора в августе 2022 года, готовность дома по Назарбаева, 232, составила всего 10%! Покупателям, многие из которых вложили в строительство последние деньги, руководство ТОО говорило одно: несите еще деньги, все дорожает! Людям предложили заключить дополнительные соглашения.

"Согласно дополнительным соглашениям, заключенным между некоторыми потерпевшими и ТОО "Би электро" в лице подсудимого Гусева С.И., сроки выполнения работ продлевались до 1 июня 2022 года. По договору купли-продажи квартиры, поступающей в собственность в будущем, от 25 января 2022 года с потерпевшей Мурзагуловой А.М. подсудимый Гусев С.И., действуя от имени ТОО "Би электро", указал срок передачи квартиры в собственность потерпевшей второй квартал 2022 года. 21 февраля 2022 года при заключении аналогичного договора с потерпевшим Кошелевым Д.Н. подсудимый Гусев С.И. уже указал срок передачи квартиры в собственность в третьем квартале 2022 года", – все это было установлено судом.

Только вконец отчаявшись, обманутые горожане написали заявления в полицию. Бородину и Гусеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору – статья 190, часть 4, УК РК.

Несмотря на то, что ни Станислав Гусев, ни Юрий Бородин вины в суде не признали, суд посчитал ее доказанной, назначив первому шесть, а второму шесть лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности. В гражданском иске 41 пострадавшему, которые требовали вернуть вложенные деньги, судом первой инстанции было отказано. Людям предложили решить этот вопрос в гражданском порядке.

Но апелляционная инстанция Северо-Казахстанского областного суда исправила эту ошибку, постановив взыскать с осужденных деньги в пользу обманутых горожан.