25 основателей финансовой пирамиды попали на скамью подсудимых в Туркестанской области
В Туркестанской области начались предварительные слушания по делу о финансовой пирамиде «Индиго24» – «Evolution Corpration», передает Otyrar.kz.
По данным следствия, от деятельности финансовой пирамиды пострадали более двух тысяч казахстанцев из Шымкента, Нур-Султана, а также Туркестанской и Мангистауской областей. Общая сумма ущерба превышает три миллиарда тенге.
Суду предстоит обработать более тысячи томов уголовного дела. На скамье подсудимых 25 человек, еще один в розыске.
По данным следствия, с февраля 2018 года по август 2020 года финансовая пирамида обещала вкладчикам 100% гарантированной прибыли в течение полугода. Граждане брали кредиты и закладывали свои дома, чтобы внести деньги.
Подозреваемым вменяют совершение преступлений, предусмотренных статьями: мошенничество, создание финансовой пирамиды и руководство организованной преступной группировкой.
Ранее в суд передали дело о крупнейшей в Казахстане финансовой пирамиде – «Куэстра уорлд». Подробнее читайте здесь.