Руководители финансовой пирамиды из Алматинской области с ноября 2019 года до ноября 2021 года обманули более 2 000 вкладчиков. Супруги обещали казахстанцам оказать содействие в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов. Общая сумма “дохода” мошенников – 1,3 миллиарда тенге, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Учредители кооператива, как сообщают в АФМ, фактического отношения к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали.

Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства. С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамиды обратились уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими. С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива, – сообщили в агентстве. 

Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Департаментами АФМ в Шымкенте, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов.