Свыше девяти тысяч казахстанцев пострадали от финансовых пирамид - МВД РК

Заместитель министра внутренних дел РК Арыстангали Заппаров на заседании Сената Парламента рассказал о борьбе с финансовыми преступлениями в Казахстане. По его данным, от финансовых пирамид пострадали свыше девяти тысяч казахстанцев, передает Liter.kz.

По словам Заппарова, в каждом региона созданы и работают специальные группы по противодействию деятельности финансовых пирамид.

«За последние три года по статье 217 УК РК возбуждены 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году - 11 дел, в 2018 году - девять дел, в 2019 году - 10, и на сегодняшний день 12 уголовных дел», - перечислил он.

Представитель МВД добавил, что также было выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная.

Кроме того, ведомством расследовалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием «Квестри холдинг» (Questra Holdings). В декабре 2019 года они осуждены к длительным срокам от восьми до 10 лет. Общи ущерб, нанесенный данной группой, более девяти миллиардов тенге», - сообщил Заппаров.

Касательно резонансных уголовных дел с ломбардами, то, по его словам, сейчас количество заявления от пострадавших граждан выросло до девяти с лишним тысяч.

«В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард» и «Выгодный заем». Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тысяч человек. На сегодня с заявлениями обратились 9393 граждан. Расследование дела находится на контроле руководства министерства», - заверил заместитель министра.

Как ранее сообщалось, 21 февраля в нескольких городах Казахстана сотни вкладчиков ломбардов «Гарант 24» и «Estate Ломбард» устроили переполох в офисах компании, чтобы вернуть вложенные деньги. Позже стало известно о задержании руководителей региональных филиалов ломбарда в Алматы, Атырау, Павлодаре, Таразе, Караганде, Актау, Уральске, ВКО.

Позже казахстанские звезды рассказали, что также стали жертвами ломбардов «Гарант 24» и «Estate Ломбард», организовавших финансовую пирамиду. Среди тех, кто попал в эту сеть, оказались вайнер Мейржан Туребаев, певец Айкын Толепберген, а также актеры Асылхан и Артур Толеповы.