Деньги вкладчиков компания привлекала с 2020 года.
Склад с нелегальным товаром обнаружил департамент АФМ.
Идет расследование.
И переводил деньги на счет в букмекерской конторе.
Ведется расследование.
Жанат Элиманов отчитался президенту о проделанной работе.
Заведено 17 уголовных дел.
Ее руководителей подозревают в создании финпирамиды.
По фиктивным счетам-фактурам.
Пятерых причастных приговорили к сроку.
В госбюджет они не доложили почти 700 млн тенге в виде налогов.
Досудебное расследование ведет АФМ.
Он попал в этот список 1 июля.
Организатора задержали.
С начала года в компанию вовлекли 130 вкладчиков.
