Бюджет на строительство ЖК разворовали.
В Казахстане расследовали более 80 дел по незаконной регистрации автомобилей на 11,8 млрд тенге.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана запустило новый сервис.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда.
Казахстанец незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования “Агробизнес”.
От дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге.
Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай.
Как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
На имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 181 млн тенге.
Выявлена схема незаконной МФО и отмывания доходов.
Арестовали криптоактивы почти на $4 млн.
Доходы отмывались через дропов.
Он помещен под стражу сроком на два месяца.
