Антикоррупционные органы расследуют дело о фиктивных медуслугах.
Сумма вложенных средств обманутых превысила 21 млрд тенге.
Организаторов поместили под домашний арест.
Мужчина предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram.
Дело скандальной благотворительности может поступить в суд летом 2025 года.
Приговор вступил в законную силу.
Полученные деньги подозреваемые использовали в личных целях.
Алексей Клименко – о современных интернет-угрозах и перспективах финансового мониторинга.
Бюджет на строительство ЖК разворовали.
В Казахстане расследовали более 80 дел по незаконной регистрации автомобилей на 11,8 млрд тенге.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана запустило новый сервис.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда.
Казахстанец незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования “Агробизнес”.
От дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге.
Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай.
Как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.
