О своей работе отчиталось Агентство по финмониторингу.
В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за минувшие шесть месяцев, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
За указанный период окончено производством 789 дел. По ним возмещено с учетом ареста имущества 85 миллиардов тенге. В отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд.
Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше трех тысяч сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 миллиарда тенге.
В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 миллиардов тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 миллиарда тенге.