Уголовное дело из тысячи томов рассмотрели в суде в Туркестанской области
По делу о финансовой пирамиде проходили более двух тысяч потерпевших.
В Туркестанской области суд рассмотрел дело о финансовой пирамиде, которая работала в шести регионах Казахстана. В ходе следствия полицейские подготовили дело объемом в тысячу томов, передает Liter.kz со ссылкой на Рolisia.kz.
В 2020 году полиция начала принимать заявления от жертв финансовых пирамид Evolution Corporation и “Индиго 24”. Среди них были жители шести регионов Казахстана.
Учитывая на тот момент масштаб совершенного преступления, было возбуждено уголовное дело и приказом МВД РК на базе департамента полиции Туркестанской области создана следственная группа. Данную группу возглавила одна из опытных следователей Туркестанской области – Алтынай Жолымбекова, – рассказали на медиапортале МВД.
Расследование длилось более года. При этом полицейские задержали 25 подозреваемых в возрасте от 31 до 55 лет.
Было назначено 15 видов экспертиз. Следователи установили, что преступная группа в течение нескольких лет, обещая вкладчикам возврат денег, мошенническим путем присвоила у граждан более трех миллиардов тенге. Доказано, что преступная группа носила организованный характер, действовала планомерно, роли каждого участника были четко распределены, – комментируют стражи порядка.
В конце концов, 7 октября суд вынес приговор по объемному делу. Трое организаторов пирамид получили по 12 лет тюрьмы. Пятеро их заместителей – по 10. Еще 17 подсудимых отправятся за решетку на восемь лет.
