АФМ ведет расследование в отношении руководителей подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus в 10 регионах страны, передает Liter.kz.

Уголовные дела завели в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской областях, Астане, Алматы и Шымкенте. 

Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО ENERGY EOLUS QAZAQSTAN с целью создания видимости существования Eolus в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5%  процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег, – сообщили в АФМ.  

При вовлечении нового вкладчика в компании выплачивали разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также четыре процента от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Сумма вознаграждения могла достигать до трех тысяч процентов годовых.

Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top, – рассказали в ведомстве. 

Всего компания привлекла как минимум три тысячи человек, 1 773 из них заявили о нанесенном им ущербе на 259 млн тенге.