Уральский городской суд Западно-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело в отношении М., обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

М. зарегистрировал в городе Аксае ТОО "Karachaganak Support Service" (KSS), где являлся единственным учредителем и руководителем. Впоследствии он перераспределил доли в уставном капитале между сотрудниками, однако фактически продолжил контролировать деятельность товарищества в должности бизнес-менеджера.

"Находясь на территории США, М. разработал преступный план по хищению денежных средств предприятия. Введя в заблуждение нового директора ТОО "KSS", он сообщил ему заведомо ложные сведения о необходимости приобретения оборудования для продления контракта с ТОО "ТенизШеврОйл", - сообщили в суде.

Чтобы обойти требования валютного контроля Республики Казахстан, М. убедил руководителя оформить сделки под видом беспроцентных займов.

"В результате со счетов ТОО "KSS" на счет подконтрольной М. американской компании "KSS Charlotte LLC" несколькими траншами были переведены 2 200 000 долларов, что эквивалентно 948 337 000 тенге", - добавили в суде.

Суд признал М. виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Читайте также: