Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу РК (АФМ) по Западно-Казахстанской области пресекли схему серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения, передает Liter.kz.

По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

“Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. В дальнейшем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке. В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan. В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО “КТЖ – Грузовые перевозки” причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге”, – отметили в АФМ.

Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство.

Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.

По уголовному делу подозреваемыми признаны пять человек.

Досудебное расследование окончено. Участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Читайте также:

Хищение 103 млн тенге субсидий выявили в Туркестанской области