Ущерб 21 млрд тенге: организаторов финпирамиды Amanat Drive осудили в Конаеве

Суд города Конаева вынес приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive, передает Liter.kz.

По данным АФМ, Шүкен К. К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М. С. – к 1 году лишения свободы.

В ходе досудебного расследования департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.

“С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц – ТОО “Алло, не керек”, ТОО I M@RKETING, ТОО Gold SapaPremium. Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге”, – говорится в сообщении.

За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также:

• Организатор финпирамиды заработал 337 млн тенге и получил условный срок в Астане
• Более 400 пострадавших и арестованная криптовалюта: три финпирамиды накрыли в Карагандинской области
• Организатора финансовой пирамиды WornerBros осудили на пять лет в Кызылорде
• Виртуальные магазины и закрытые ужины: финпирамида CVK обманула 1,5 тысячи казахстанцев