Высокая функциональность и рост количества новых незарегистрированных платежных систем в Казахстане делают возможным финансировать через них терроризм и осуществлять противоправную деятельность, передает Liter.kz. 

Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии. Информация о подозрительных операциях поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.

Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности. Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств, – передает пресс-служба АФМ РК. 

Применение таких инструментов в социальных сетях открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов или покупателей нелегальных товаров, а также сбор денег для финансирования терроризма. Помимо этого, их могут использовать для приобретения наркотических и психотропных веществ. Например, агентство установило, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.

Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.

К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой. Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру. Тесное взаимодействие платежных организаций с агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, – сообщают в пресс-службе Агентства по финмониторингу. 

Агентство по финмониторингу обеспокоено, что в Казахстане некоторые платежные организации не используют типологии и схемы легализации преступных доходов. В Казахстане также имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях (на данный момент в списке 53 организации).