В Алматы задержали организатора финансовой пирамиды Mudarabah Capital

26 октября 2021 года в Алматы задержали руководителя компании Mudarabah Capital Руслана Бурканова. Об этом сообщил начальник полиции города Рустам Абдрахманов, передает Liter.kz.

ТОО Astex.kz, ТОО ACD Technology, ТОО Mudarabah Capital – часть сети финансовых пирамид Казахстана. Компании заключали договоры с гражданами под видом инвестиционной деятельности, для участия в госзакупках. Руководители обещали ежемесячно выплачивать гражданам по 20% от суммы вклада.

Деньги казахстанцев поступали на счет через другие фирмы. Выяснилось, что более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudarabah Capital. Есть и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков. Общее количество участников сети неизвестно.

На «раскрутку» брендов привлекались популярные в интернете вайнеры и блогеры. В рекламе финансовых пирамид участвовали Баян Алагузова, Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.

Mudarabah Capital предлагала «выгодные инвестиции». Работа компании выстроена с помощью исламских финансовых инструментов и «по законам справедливости». Фирма убеждала вкладчиков, что компания имеет шариатский сертификат и работает по всем его канонам.

27 апреля 2021 года началось расследование деятельности Astex.kz и ACD Technology. Mudarabah Capital заявила на Instagram-странице, что является агентом Astex.kz и потому 2 марта 2021 года начала аудиторскую проверку фирмы. Они сообщили, что часть денег было инвестировано в проекты компании. Остальное – обналичил руководитель при помощи фиктивных договоров. Якобы с Mudarabah Capital заключен такой же договор.

17 мая 2021 года задержан создатель и руководитель Astex.kz.

13 июля 2021 года арестованы руководители ACD Teсhnology.

За рекламу и организацию финансовых пирамид предусмотрены административная и уголовная ответственность.

В июле 2021 года более двух тысяч человек доверили свои деньги финансовой пирамиде LV Force. А за 2020 год казахстанцы отдали таким компаниям более 30 миллиардов тенге.