Полиция Алматы задержала 59-летнюю женщину. Она подозревается в организации финансовой пирамиды «L-Капитал», передает Polisia.kz.
В ДП Алматы сообщили, что подозреваемая водворена в следственный изолятор. Полиция ведет досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Подозреваемой грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью.
«Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проведены санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
По уголовному делу в качестве потерпевших проходят 50 человек, сообщили в полиции. До этого телеканал AlmatyTV сообщал, что в чате пострадавших сидят 15 тысяч человек, заявления на деятельность пирамиды написали порядка 300 алматинцев.
Вкладчики финансовой пирамиды собрались у входа в офис «L-Капитал». Они рассказали телеканалу, что инвестировали туда миллионы. Кто-то даже продал ради этого свою двухкомнатную квартиру.
Ранее в полиции сообщили, что гражданам, пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды «L-Капитал», следует обратиться с заявлением в ДП Алматы или позвонить по телефонам: 8 (701) 624-28-24, 8 (702) 626-77-97.
В октябре 2020 года редакция Liter.kz выяснила, как казахстанцы могли отдать финансовым пирамидам порядка 30 млрд тенге в 2020 году. До этого в Комитете финансового мониторинга МФ РК рассказали, как распознать финансовую пирамиду.