Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальными департаментами агентства в 14 регионах страны проводится расследование, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные "магазины" различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и "отправки" несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

"За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения", – говорится в сообщении.

Вывод денег осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.

Оперативными мерами агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT.

Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.

Читайте также: