Вышел полный список компаний с признаками финансовой пирамиды в Казахстане
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций Казахстана, имеющих признаки нелегальной деятельности, передает Liter.kz.
В список попала 121 компания: 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых выявлены признаки нелегальной деятельности.
Формирование подобного списка обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности, уверены в ведомстве.
Отмечается, что агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
Также в ведомстве рассказали, как выявляют нелегалов:
- мониторинг информационного пространства в интернете;
- мониторинг социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
- обращение физических и юридических лиц (с начала года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
- взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
