За масштабной пирамидой, выманившей у казахстанцев семь миллиардов тенге, может стоять гражданин Китая, передает Liter.kz со ссылкой на КТК.

До начала расследования подозреваемый успел покинуть нашу страну. В Агентстве по финмониторингу завели уже 17 уголовных дел.

Псевдоинвестиционная фирма под названием Chia Tai Tianqing с июля 2022-го якобы привлекала средства для строительства фармацевтического завода. Кроме того, занималась продажей БАДов и лекарственных препаратов.

Помимо гражданина Китая, в преступлении подозревают и трех казахстанок. Их личности установлены. Предполагается, что они занимались продвижением фирмы в Алматы.

Работа компании скрыта. Используется логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет. За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Двое из трех лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС, – сообщил замруководителя следственного управления следственного департамента АФМ РК Нурсултан Калдырбай.