Задержали двух фигурантов по делу финпирамиды, которую рекламировали вайнеры

Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы, передает Polisia.kz.

Задержаны еще двое сотрудников "MUDARABAN CAPITAL" по подозрению в организации финансовой пирамиды.

Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что это 33-летний гражданин Ж. - учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы.

Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

В период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных компаний с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.

Денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом.