Займы под 2% в день: незаконную схему ломбардов пресекли в Казахстане

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресек незаконную деятельность сети ломбардов “Альби”. Компания продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий, несмотря на утрату права заниматься ломбардной деятельностью, передает Liter.kz.

Как установило следствие, ТОО “Альби-Ломбард” ранее исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания сменила название на ТОО “Альби-КМ”, однако фактически продолжила работу. Ломбарды действовали на территории Алматинской и Туркестанской областей, преимущественно возле рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовали рекламу с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.

При этом займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3% в день.

“При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО “Альби-Ломбард”, а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Преступный доход превысил 146 млн теңге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу”, – отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана разглашению не подлежит.