Нелегальный бизнес принес жителю Алматы почти 100 миллионов тенге прибыли только за год. Суд уже признал его виновным, передает Liter.kz.
Расследование по делу вел департамент АФМ по Алматы. Местный житель с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты.
Тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере. В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг, – сообщили в ведомстве.
На криптокошелек Binanсe всего поступило почти 693 тысячи долларов, или около 310 миллионов тенге. Совокупный годовой доход за 2020-2021 годы алматинца составил почти 94 миллиона тенге. Суд признал его виновным и оштрафовал.