Заместитель руководителя Павлодарского областного департамента экономических расследований Камбар Кабдуллин сообщил, что в регионе расследуется два уголовных дела, передает Liter.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Досудебное расследование ведется в отношении руководства структурного подразделения компании Qnet, которое в период с 2018 по 2021 годы организовало финансово-инвестиционную пирамиду. По словам Кабдуллина, в деятельность были вовлечены 40 вкладчиков, вложившие более 36 миллионов тенге.

Совсем другие масштабы развернула компания HAS Holding. Уголовное дело на стадии завершения. Заключено около 18 тысяч договоров с более пятью тысячами вкладчиков на сумму более 7,6 миллиарда тенге, - сообщил Камбар Кабдуллин.

Напомним, в Кокшетау вынесли приговор в отношении двух жительниц города, которые создали и руководили финансовой пирамидой Eolus, а также занимались ее рекламой.

С начала года сотрудники Агентства по финансовому мониторингу направили на блокировку почти тысячу ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид. Только за полгода выявлено 36 финансовых пирамид. Они работали в 200 чатах в WhatsApp, Telegram и Instagram.