“Звонят под видом сотрудников банков”: ключевой мошенник задержан в Алматы

Полиция задержала в Алматы гражданина К. 1993 года рождения. Молодой человек, возможно, является ключевой фигурой в известной мошеннической схеме, по которой обманывали казахстанцев, передает Liter.kz.

Речь идет о телефонных мошенничествах, когда людям звонят и представляются сотрудниками банков. Далее сообщают, что якобы от их имени кто-то пытается оформить онлайн-заем.

Если потенциальная жертва попадает на уловку, тогда звонивший предлагает перевести сбережения на “резервный счет”, таким образом преступник получает доступ к чужим денежным средствам.

Как раз такие “резервные счета” и обеспечивал гражданин К. Точнее, он находил людей и предлагал через их карты обналичивать деньги. За подобную услугу обещал щедрое вознаграждение.

В ходе санкционированного обыска у подозреваемого было изъято 157 карточек разных банков второго уровня. Их владельцев мы устанавливаем, равно как и их причастность к аферам.

Вместе с гражданином К. на съемной квартире задержаны еще трое мужчин. Они ‒ приезжие из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. В задачи этих фигурантов входило обналичивание поступивших на карты денежных средств, ‒ сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению причастности вышеуказанных лиц к другим аналогичным преступлениям.

Схема отъема денег у граждан будет доподлинно установлена, с привлечением виновных лиц к ответственности. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Бостандыкского района и ОП при УП Алмалинского района, ‒ говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы.