Департамент АФМ по Павлодарской области проводит расследование по факту хищения денежных средств ТОО “Богатырь Комир” (50% доли уставного капитала принадлежит АО “Самрук-Қазына”), передает Liter.kz.

Как уточняется, группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия.

“Для реализации схемы был привлечен сотрудник ТОО “Богатырь Комир”, ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых”, – говорится в сообщении.

В результате ТОО “Богатырь Комир” причинен ущерб в размере 123 млн тенге.

Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли 27 млн тенге наличными.

С санкции суда наложили арест на шесть автомашин подозреваемых, включая Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250.

Троих подозреваемых поместили под стражу. Расследование продолжается.

Читайте также: