Новости Казахстана на Литере
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • Сюжеты
    • Токаев лишил должности Даригу Назарбаеву. Главные изменения в кадровой политике Казахстана
    • Коронавирус в Китае. Чего ждать казахстанцам
    • Крушение самолета Bek Air в Алматы
  • Новые депутаты «Nur Otan»
Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • Сюжеты
    • Токаев лишил должности Даригу Назарбаеву. Главные изменения в кадровой политике Казахстана
    • Коронавирус в Китае. Чего ждать казахстанцам
    • Крушение самолета Bek Air в Алматы
  • Новые депутаты «Nur Otan»
Нет результатов
Смотреть все результаты
Liter.kz
Нет результатов
Смотреть все результаты
Главная Экономика

"Финансовая разведка" ликвидировала 11 ОПГ с оборотом 17,2 миллиарда тенге

В будущем сотрудники КФМ будут бороться с теневым бизнесом и при помощи искусственного интеллекта.

Редакция "Литер"
18 ноября, 2019
Экономика
"Финансовая разведка" ликвидировала 11 ОПГ с оборотом 17,2 миллиарда тенге

minfin.gov.kz

Сотрудники Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, который также называют «финансовой разведкой», за последние несколько месяцев ликвидировали 11 ОПГ с оборотом 17,2 млрд тенге. Об этом стало известно на выездном заседании сенатского Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам в Министерстве финансов РК, передает Liter.kz.

ЧИТАЙТЕТАКЖЕ

Режиссер Акан Сатаев сравнил казахстанских коррупционеров с животными

«Болашак» дублировал на казахский язык один из самых ожидаемых мультфильмов года

В апреле 2019 года к КФМ присоединили Службу экономических расследований, сократили штат и оптимизировали структуру. В результате КФМ стал административно-правоохранительным органом, выполняющим функции финансовой разведки и расследующим экономические преступления.

«Перезагрузка сместила рабочие акценты исключительно на теневой сектор. В новых условиях ресурсы КФМ направлены на пресечение деятельности ОПГ. За прошедшие месяцы ликвидировано 11 ОПГ с оборотом 17,2 млрд тенге. Только за три месяца работы КФМ закрыто 547 нелегальных игорных заведений», – рассказали в пресс-службе «финразведки».

Представители комитета добавили, что в будущем сотрудники КФМ будут бороться с теневым бизнесом и при помощи искусственного интеллекта.

Кроме того, в структуре КФМ создано два спецподразделения, занимающих аналитикой.

«О результатах их деятельности станет известно к концу текущего года. Однако уже сегодня аналитическим путем удалось выявить преступную группу, которая обналичивала денежные средства на сумму 30 млрд тенге, и это только первые результаты углубленного анализа», – заверили в КФМ.

 
Теги: КазахстанМинфинтеневой бизнес
Загрузка...
 
Предыдущая новость

Протесты в Гонконге: Казахстанским студентам настоятельно рекомендуют вернуться домой

Следующая новость

Въехавший в кафе на лошади житель Текели арестован на пять суток

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

Акан Сатаев
Главные новости

Режиссер Акан Сатаев сравнил казахстанских коррупционеров с животными

21 января, 2021
Десятки человек пострадали в Казахстане от компании по трудоустройству за границей
Новости Казахстана

Десятки человек пострадали в Казахстане от компании по трудоустройству за границей

21 января, 2021
Экономика Казахстана продолжает падать
Новости Казахстана

Казахстан занял 40 место в рейтинге стран по уровню экономической свободы

21 января, 2021
390 млн тенге со швейцарских счетов вернули в страну казахстанские прокуроры
Новости Казахстана

Мошенники из Тараза выписали фальшивые документы на 10 млрд тенге

21 января, 2021
Загрузить ещё

ГЛАВНОЕ

Акан Сатаев

Режиссер Акан Сатаев сравнил казахстанских коррупционеров с животными

21 января, 2021

У двухмесячного младенца случился инсульт в Мангистау

Парламент разрешил казахстанским водителям не возить с собой документы

Семь областей Казахстана попали в «красную» зону по заболеваемости коронавирусом

«Бабушкина» болезнь, или как в молодости не стать пациентом ревматолога

Экс-главе Минздрава Елжану Биртанову продлили арест

Лента новостей

Режиссер Акан Сатаев сравнил казахстанских коррупционеров с животными

21 января, 13:07

У двухмесячного младенца случился инсульт в Мангистау

21 января, 12:26

У кого из знаменитостей идеальные черты лица

21 января, 11:58

Сиделка из Казахстана зарезала бабушку в Москве

21 января, 11:47

Десятки человек пострадали в Казахстане от компании по трудоустройству за границей

21 января, 11:24

Парламент разрешил казахстанским водителям не возить с собой документы

21 января, 11:14

Семь областей Казахстана попали в «красную» зону по заболеваемости коронавирусом

21 января, 11:03

ПОПУЛЯРНОЕ

Токаев поручил повысить зарплату миллиону казахстанцев
Главные новости

Токаев поручил повысить зарплату миллиону казахстанцев

19 января, 2021
Toyota Camry исчезла со штрафстоянки в Нур-Султане. Что было дальше
Главные новости

Toyota Camry исчезла со штрафстоянки в Нур-Султане. Что было дальше

20 января, 2021
Жанзаков
Новости Казахстана

Экс-адмирал ВМС РК Жанзаков таксует, чтобы прокормить семью

20 января, 2021

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания №16475-СИ от 24.04.2017 г. Выдано Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан.

Информационная продукция данного сетевого ресурса предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше.

Контакты редакции:

010017, г. Нур-Султан, пр. Кунаева, 12/1. Тел./ факс: +7 (7172) 76-84-66. liternews@mail.ru
Яндекс.Метрика

Последние новости

Режиссер Акан Сатаев сравнил казахстанских коррупционеров с животными

У двухмесячного младенца случился инсульт в Мангистау

У кого из знаменитостей идеальные черты лица

Головные партнеры:

NurMedia Nur otan
  • Об издании
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Архив номеров

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.

Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • Сюжеты
    • Токаев лишил должности Даригу Назарбаеву. Главные изменения в кадровой политике Казахстана
    • Коронавирус в Китае. Чего ждать казахстанцам
    • Крушение самолета Bek Air в Алматы
  • Новые депутаты «Nur Otan»

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.