Финрегулятор назвал компании, которым не стоит доверять свои деньги

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список нелицензированных компаний. За год на них поступило более 40 жалоб, передает Liter.kz.

В список попали 45 компаний, которые предлагали своим клиентам инвестировать через них деньги и получать за это доходы. Чаще всего такие организации зарегистрированы в оффшорных зонах и не имеют разрешения на работу на финансовом рынке.

По схеме такие компании предоставляют своим клиентам дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам, через которые они совершают различные финансовые операций. Проблемы возникали при попытке изъять свои «заработанные» средства.

«При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий», - сообщили в агентстве.

Отметим, что такие компании чаще всего агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях, обещая клиентам высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.

Список нелицензированных компаний:

• "SECVISION LIMITED" (TRADING TECK);
• AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD);
• Apexcrypt LTD;
• Fund;
• AxeCapital;
• Azambusiness;
• Capital level;
• FinAxis;
• Fin-case Ltd;
• Fincentra LTD Trust Company Complex;
• Forex Optimum Group;
• Global Alliance;
• Halykcompany;
• Histmo;
• Icon investing;
• IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION;
• Infiniko Invest Trade LTD;
• Infiniko Superbinary;
• Lab Finance;
• LBC-CAPITAL;
• Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD;
• MarketsSoft;
• Invest Absolut;
• Maxi Markets Limited;
• Maxi Platinum Ltd;
• Oldix group kft;
• Pineda International SP;
• Prime Capitals;
• RAISE TRADE LTD;
• Remaxima;
• Siriusfn;
• TBXCapital;
• Terra Finance;
• TitanPro 500;
• TraderKing;
• Trading Times;
• UMARKETS (PROMETHEUS LTD);
• Waxx Capital Ltd;
• Wexness Banc;
• Winmarkets;
• АО "EVROASIA GLOBAL INVESTMENT";
• ТОО "Международное бюро консалдинга" QNET;
• ТОО "EVROPA INVESTMENT";
• ТОО "Астра консалтинг агенси";
• Global Trade Investing.

Список брокерских, дилерских организаций, которые имеют разрешения на работу, размещен на официальном сайте Агентства.