35 уголовных дел расследуется за незаконную реализацию нефтепродуктов в РК
АФМ работает над пресечением вывоза нефтепродуктов за рубеж и установлением причастных к незаконной деятельности.
С начала 2022 года Агентство по финансовому мониторингу РК завело 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов общим объемом 20 тысяч тонн и стоимостью четыре миллиарда тенге, передает Liter.kz.
В рамках досудебного расследования по всем выявленным фактам устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица. В регионах налажено взаимодействие с органами пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы, – говорится в сообщении АФМ.
Например, в Жамбылской области при попытке вывоза в Кыргызскую Республику были задержаны пять железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, который в документах заявлен как растворитель для удаления лака. Общая сумма изъятого ГСМ составила около 60 млн тенге. В Павлодарской области задержали четыре железнодорожные цистерны с дизельным топливом, которое было направлено в Россию под видом “органического растворителя”. Также в Павлодарской области директор ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге.
Работа по пресечению организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж будет продолжаться.
