Завершено расследование громкого дела о финансовой пирамиде Boxy Wealth, в результате которой десятки граждан лишились своих сбережений в Алматы. Материалы уже направлены в суд, передает Liter.kz.

Как сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемая на протяжении года руководила структурным подразделением проекта на территории города. Схема была выстроена с использованием современных цифровых инструментов: сайт, мессенджеры и тематические чаты, один из которых носил название “Күнделікті табыс”. Изначально потенциальных участников привлекали под видом продажи товаров народного потребления. Однако вскоре акцент сместился на “инвестиции” с обещанием высокой доходности – от 5% до 10% в день. Для участия нужно было приобрести один из пакетов и выполнять простые задания, например, просматривать рекламные материалы. Дополнительным инструментом вовлечения стала реферальная программа: участникам начислялись бонусы за привлечение новых вкладчиков.

“Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций. С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели “доходности”, а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков. В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге”, – рассказали в пресс-службе АФМ.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. По решению суда на ее имущество – земельный участок в Алматы – наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств.