АФМ прокомментировало сообщения о квартирах родственников Перизат Кайрат в Дубае
Недвижимость была приобретена задолго до создания благотворительного фонда.
Агентство по финансовому мониторингу прокомментировало публикации о нескольких квартирах в Дубае, которые, как утверждается, принадлежат родственникам осужденной Перизат Кайрат. По данным ведомства, версия о приобретении этих активов за счет преступных доходов не подтвердилась, передает Liter.kz.
В АФМ сообщили, что в ходе расследования подробно изучили финансовые операции и восстановили схему легализации похищенных средств.
“Присвоенные пожертвования П. Кайрат потратила на покупку машин, квартир (их ремонт и мебель), брендовых вещей и украшений, перелеты бизнес-классом и проживание в люксовых отелях, походы в рестораны и увеселительные заведения”, – заявили в ведомстве.
При этом финансовых взаиморасчетов с семьей, которой принадлежит упомянутая недвижимость, следствие не выявило.
В агентстве также уточнили, что квартиры были приобретены в 2011-2019 годах, то есть до создания фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 и начала преступной деятельности Перизат Кайрат. Супруги занимаются покупкой и перепродажей недвижимости более 20 лет и вели предпринимательскую деятельность отдельно от Перизат Кайрат и ее матери.
В АФМ напомнили, что, согласно статье 161 Уголовно-процессуального кодекса, арест и конфискация имущества допускаются при наличии доказательств его преступного происхождения. Само по себе родство с подозреваемым не является законным основанием для уголовного преследования или изъятия активов.
Напомним, 14 ноября 2024 года АФМ сообщило о задержании активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, суд ликвидировал фонд Перизат Кайрат Biz Birgemiz.
14 марта 2025 года деяния Перизат Кайрат и ее мамы Г. Алашбаевой квалифицированы. Женщинам инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.
В Астане состоялось оглашение приговора в отношении известной благотворительницы Перизат Кайрат. Подсудимая была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гани Алашбаева – к семи годам. Обе отбывают сроки в учреждении средней безопасности.
